Cómo Protegerse de Esquemas Fraudulentos

proteccion de fraude en el mercado de divisasComo observamos en las secciones anteriores, el hecho de que existan inversionistas que hayan cobrado los beneficios prometidos de un programa de inversión no es una garantía de que no se está participando en un esquema fraudulento; especialmente si la falta de transparencia es una de las características presentes. Por eso opinamos que el ingrediente más importante de un programa de inversión en forex es un nivel alto de transparencia.

Antes de que invierta un centavo, necesita hacer su tarea y tomar su rol de detective en serio. Si la falta de transparencia es una de las características de algún programa que esté investigado, elimínelo de su lista.

Para no ser víctima de una estafa piramidal o un esquema Ponzi, asegúrese de que todas las preguntas siguientes estén contestadas de la manera indicada.

Preguntas generales (aplican a ambas cuentas administradas y fondos de inversión o cobertura, “hedge funds” en inglés):

  • ¿Me hicieron promesas falsas para que abriera la cuenta? NO (promesas falsas son aquellas como las que le garanticen o insinúen una rentabilidad mensual constante o demasiada alta, o le aseguren que no va a perder, o que ganará dinero fácilmente.
  • ¿Entiendo la manera o estrategia que utilizará el administrador para manejar mi cuenta? SI

Preguntas que solamente aplican a cuentas administradas:

  • ¿Está mi dinero en una cuenta a mi nombre con una empresa forex regulada? SI
  • ¿Transfiero mi dinero directamente a la empresa Forex o al banco donde se apertura la cuenta y no a la compañía administradora? SI
  • ¿En cuánto tiempo puedo retirar mi dinero? Trate de enfocarse en programas sin períodos de bloqueo (“lock-up periods”) que le permitan retirar fondos en cualquier momento sin penalidad ninguna. En el peor caso, que el programa le permita retirar fondos mensualmente.
  • ¿Fueron provistos los estados de cuenta para comprobar los rendimientos cotizados y existe una manera de confirmar esos estados de cuenta? SI

Preguntas que solamente aplican a fondos de cobertura especializados:

  • ¿Existe una compañía administradora tercerista [sin relación al administrador del fondo] que se ocupe de computar los rendimientos del programa y verificar la validez de todos los estados de cuenta? SI (muy importante)
  • ¿Es el banco de custodia que utiliza el fondo un banco conocido y aceptable para mí? SI
  • ¿Es conocida la firma auditora que se ocupa de la auditoría anual del fondo? SI

Cuando se familiarice con estas preguntas reducirá astronómicamente la posibilidad de caer en las trampas de los estafadores en el mercado de divisas o cualquier otro mercado. En estos tiempos de crisis, este conocimiento es esencial para su futuro.

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