Estafa Madoff – Ejemplo 2

estafa bernard madoffAunque la reciente estafa de Bernard Madoff (Diciembre del 2008) no tiene nada que ver con el mercado de divisas, la siguiente información le ayudara a protegerse de posibles fraudes cuando invierta en fondos de inversión especializados (“hedge funds”).

La estafa Madoff es más como un esquema Ponzi que una sociedad piramidal, pero las dos tienen varias características similares. Muchos ya consideran el fraude de Madoff como el más grande en la historia de los Estados Unidos (aunque el caso de Enron supuestamente causó pérdidas mayores). ¡La cifra más comúnmente citada es la de 50 mil millones de dólares perdidos!

La crisis de crédito del 2008 destapo a otras estafas similares durmientes (como la de Allen Stanford de USD 7 mil millones al principio del 2009) y por eso a continuación, analizaremos como aplican las características piramidales usando al escándalo Madoff como ejemplo.

  • Beneficios altísimos y “seguros”. ¿Aplica sí o no? Si. El administrador Bernie Madoff les reportaba a sus clientes una rentabilidad cerca del 10% año tras año sin falta, aunque subiera o bajara el mercado el mismo año. Aunque estos presuntos rendimientos casi "perfectos" del fondo Madoff sean simplemente una pequeña fracción de los rendimientos cotizados por Finanzas Forex, son prácticamente imposibles de producir en el mundo de la bolsa de valores, donde el precio de las acciones fluctúa de manera imprescindible. Ese nivel de consistencia es básicamente irrealizable operando en cualquier mercado de riesgo (incluyendo el mercado cambiario).
  • Existen inversionistas que cobran lo prometido. ¿Aplica sí o no? Si. Desde actores famosos a instituciones gigantescas, los clientes de Madoff fueron testigos de muchos dichosos inversionistas que retiraron su dinero con las ganancias prometidas, como en todos los fraudes piramidales de este tipo.
  • Remuneración por referencias. ¿Aplica sí o no? No. Como mencionamos al principio, el sistema de operación el el caso de Madoff era más esquema Ponzi que piramidal (aunque los dos son similares). En un esquema Ponzi el estafador es el punto central que interactúa con todos los inversionistas directamente. Así fue en el caso de Madoff.
  • Falta de transparencia. ¿Aplica sí o no? Si. Casi nadie entendía la estrategia de inversión que Madoff alegaba usar. Hasta los administradores profesionales que conocían la presunta manera que Madoff operaba, nunca pudieron duplicar los rendimientos del fondo del gestor. Por otra parte, el fondo de inversiones administrado por Madoff no hacía uso de una firma administradora tercerista (“third-party”), la cual le otorga la mayor protección a los inversionistas de fondos de inversión especializados (“hedge funds”). El administrador tercerista se ocupa de confirmar la validez de los estados de cuenta de las casas broker y los bancos donde el administrador del fondo (ejemplo, Madoff) maneja las inversiones, y también computa los rendimientos publicados a los clientes. La compañía de Madoff no solamente asumió el rol del administrador tercerista, pero también del broker principal (“prime broker”) y firma de custodia de fondos (“custodian”).
  • Todo funciona bien hasta el derrumbe. Por 15 años Madoff operó su fondo de inversión fraudulento sin problema ninguno. Cuando más y más inversionistas existentes desearon retirar sus fondos en el 2008 (fondos que ya se habían esfumados), la burbuja Madoff explotó y el derrumbe de la estafa de inversión más grande en la historia de los Estados Unidos arrasó con las fortunas de muchos.

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